AML/CTF Utredare
Vi söker en erfaren konsult för ett tidsbegränsat uppdrag inom AML/CTF-utredning. Konsulten kommer att arbeta i ett utredningsteam med fokus på:
Penningtvätt (AML)
Finansiering av terrorism (CTF)
Finansiella sanktioner
Profil:
Minst 3 års erfarenhet av att utreda transaktionslarm, inhämta kundkännedom och självständigt driva utredningar avseende misstänkt penningtvätt.
Akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller liknande, alternativt jämförbar erfarenhet.
God kännedom om relevanta externa regelverk eller motsvarande erfarenhet.
Krav: erfarenhet av utredningar som rör företag och bolagsstrukturer.
Personliga egenskaper: analytisk, noggrann, strukturerad, metodisk, självständig, god samarbetsförmåga.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Arbetsuppgifter:
Utreda transaktionsmonitoreringslarm, tips om misstänkt penningtvätt, PEP-ärenden samt sanktionsträffar.
Genomföra riskutredningar och särskilda utredningar av högriskkunder (EDD).
Bidra med kompetensöverföring, råd och stöd inom utredningsarbete – särskilt gällande företag och bolagsstrukturer.
Dokumentera arbetet och överlämna i strukturerad form till uppdragsgivaren.
Uppdraget innebär hantering av känslig information och ställer höga krav på integritet.
Bakgrundskontroller kommer att tillämpas innan uppdragets start.
Svenska är koncernspråk och ett krav för att självständigt kunna utföra arbetet.
Vi ser fram emot din ansökan